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波点钱包余额骤降99%,正常转账or携款潜逃?

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之前曝光过波点钱包的传销资金盘问题:“孙宇晨”的波点钱包:用最钝的镰刀,割最嫩的韭菜。最近跟踪发现,波点钱包有异常活动,很可能是为跑路作最后的准备。

波点钱包(trxwallet.net),自称是波场官方主推的钱包。该项目上线不到 4 个月,钱包余额最高时曾达到 12 亿枚 TRX。2 月 12 日之后,由于钱包官方停止充提现,钱包余额一直维持在 7.75 亿枚 TRX 上下。波点钱包能够如此吸金的主要原因是因为它承诺非常高额的利息回报。因此,大量个人投资者将自己的 TRX 存入波点钱包。我们曾试图联系波点钱包,但是没有得到回复。

我们从波场区块链中拿到了波点钱包地址(TRWkuqvtjc6FXsbJhpnJNG7bB6CAwu6dfM)的历史余额。

下图显示的是从 2018 年 11 月到 2019 年 2 月的波点钱包地址 TRX 余额和 TRX 价格的变化。

但是从 3 月 18 日开始,波点钱包地址开始出现巨额提现,两天时间该地址 TRX 余额从 6.85 亿个 TRX 下降到约 2 百万个 TRX,按当前 TRX 价格计算总计提现 1500 万美金。


我们通过链上数据分析得知,这些 TRX 转账到了 10 个新建的地址,具体如下:

地址

TRX余额

TXWh6hxKQDCnjjAYr4ZYMgwYt9s1qAnb4T

68,894,977

TYbeJfCHP467drj7TgAyoN3uEWNjiV7174

39,112,962

TC5jNqmmwUSZCxo1HJTH4LJkmM4qsUzKEB

68,498,935

TUCPnZDytSvwoAmfvw5QAue4uu9Yy1iT2a

68,491,523

TQCUud97wWNVoUG87YXA6RpewmftDHLok3

68,495,792

TQfUupcsr6dNNeKKoWxp8fsSmESZQWQztR

68,496,745

TWC4WsAYtrPaJRLRQLPct6u9W4HZQAoovJ

68,488,278

TJb65QmvCikPuaHRsfjLwdn6TGUFNBkCMx

68,492,044

TNH2gWaLnJWCnXTXDryxiarZN8zNChYAP1

68,494,487

TGh7rVPUa8nNAnnkhF4HutyUx5vgN66sMj

68,504,628

由于这些地址间存在转账关系,它们大概率属于同一实体。

波点钱包在没有事先告知用户的情况下,将巨额 TRX 从原钱包地址转出,对投资者来说存在携款潜逃的风险。Longhash 将持续监控这些地址资金流向,并向投资者预警潜在风险。

Longhash本次分析仅用于信息及参考,不构成任何投资意见,投资有风险,入场需谨慎


作者 / LongHash 高级分析师 Hao

来源 / LongHash资讯


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